公告编号：2023-034 证券代码：832373 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券许昌美特桥架股份有限公司关于举行2022年年度股东大会告诉公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。
一、会议举行基本状况（一）股东大会届次本次会议为2022年年度股东大会。
（三）会议举行的合法合规性阐明本次会议的招集、举行及方案审议程序契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议举行办法√现场投票□网络投票□其他办法投票 本次会议选用现场投票办法举行。
（五）会议举行日期和时刻1、现场会议举行时刻：2023年7月26日上午10：00。
股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（详细状况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力，在股公告编号：2023-034 权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力），股东能书面形式托付代理人到会会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别证券代码证券简称股权挂号日一般股832373美特桥架2023年7月21日2.本公司董事、监事、高档管理人员及信息揭露发表事务担任人。
本公司延聘北京大成（郑州）律师事务所的曹晓可、龚梦圆律师（七）会议地址公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大路5757号） 二、会议审议事项（一）审议《2022年年度陈述及其摘要》 公司编制了《许昌美特桥架股份有限公司2022年年度陈述》及《许昌美特桥架股份有限公司2022年度陈述摘要》。
（二）审议《关于2022年度总经理作业陈述》 2022年度总经理作业陈述。
（三）审议《2022年度董事会作业陈述》 2022年度董事会作业陈述，体系总结公司董事会2022年的作业。
（四）审议《2022年度监事会作业陈述》 2022年度监事会作业陈述，体系总结公司监事会2022年的作业。
（五）审议《2022年度财政决算陈述》 公告编号：2023-034 2022年度财政决算陈述。
（六）审议《2023年度财政预算陈述》 2023年度财政预算陈述（七）审议《2022年度审计陈述》 2022年度审计陈述。
（八）审议《关于未补偿亏本超越实收股本总额且净资产为负》 2022年12月31日，许昌美特桥架股份有限公司财政报表未分配利润累计金额-226,903,983.17元，净资产为-17,587,667.41元，未补偿亏本已超越公司股本总额132,000,000元且净资产为负。
（九）审议《董事会关于管帐师事务所出具非标准审计定见审计陈述的专项阐明》 公司董事会以为：中兴华管帐师事务所(特别一般合伙)根据有关实在的状况，本着严厉、慎重的准则，对以上事项出具无法表明定见的审计陈述，董事会表明了解，该陈述客观谨慎地反映了公司2022年度财政状况及运营效果。
董事会将安排公司董事、监事、高档管理人员等有关人员活跃采纳比较有用办法，下降审计陈述中所触及事项对公司的影响。
（十）审议《续聘管帐师事务所》 企业抉择延聘中兴华管帐事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度的审计组织，聘期为一年，详细担任公司的管帐报表审计、验资及其他相关事务。
（十一）审议《监事会关于管帐师事务所出具非标准审计定见审计陈述的专项阐明》 《监事会关于公司2022年度财政陈述被出具非标准审计定见的专项阐明》 公告编号：2023-034 上述方案不存在特别抉择方案；上述方案不存在累积投票方案；上述方案不存在对中小出资者独自计票方案；上述方案不存在相关股东逃避表决方案；上述方案不存在优先股股东参加表决的方案；上述方案不存在审议揭露发行股票并在北交所上市的方案。
三、会议挂号办法（一）挂号办法自然人股东须持自己身份证、持股凭据，托付代理人须持自己身份证、授权托付书。
法人股东须持参会人员自己身份证、法定代表人授权托付书、持股凭据，托付代理人须持自己身份证、授权托付书。
（二）挂号时刻：2023年7月26日上午9：00 （三）挂号地址：公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大路5757号） 四、其他（一）会议联络办法：联络人：尚新春地址：许昌市经济技术开发区阳光大路5197号邮编：461000电话传真 （二）会议费用：到会会议的股东住宿、交通费用自理。
五、备检文件目录许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择许昌美特桥架股份有限公司第四届监事会第十次会议抉择公告编号：2023-034 许昌美特桥架股份有限公司董事会 2023年6月28日 一、会议举行基本状况 （一）股东大会届次 （二）招集人 （三）会议举行的合法合规性阐明 （四）会议举行办法 （五）会议举行日期和时刻 （六）到会目标 （七）会议地址 二、会议审议事项 （一）审议《2022年年度陈述及其摘要》 （二）审议《关于2022年度总经理作业陈述》 （三）审议《2022年度董事会作业陈述》 （四）审议《2022年度监事会作业陈述》 （五）审议《2022年度财政决算陈述》 （六）审议《2023年度财政预算陈述》 （七）审议《2022年度审计陈述》 （八）审议《关于未补偿亏本超越实收股本总额且净资产为负》 （九）审议《董事会关于管帐师事务所出具非标准审计定见审计陈述的专项阐明》 （十）审议《续聘管帐师事务所》 （十一）审议《监事会关于管帐师事务所出具非标准审计定见审计陈述的专项阐明》 三、会议挂号办法 （一）挂号办法 （二）挂号时刻：2023年7月26日上午9：00 （三）挂号地址：公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大路5757号） 四、其他 （一）会议联络办法：联络人：尚新春地址：许昌市经济技术开发区阳光大路5197号邮编：461000电话传真 （二）会议费用：到会会议的股东住宿、交通费用自理。
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